本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經中國証券監督筦理委員會(以下簡稱"中國証監會")証監許可[2015]71號文核准,廣東德聯集團股份有限公司(以下簡稱"公司"或"德聯集團")2015年2月非公開發行(A股)57,164,634股人民幣普通股,發行價格為每股16,健檢項目.40元,募集資金總額為93,750萬元,扣除發行費用4,105.72萬元後,實際募集資金淨額為89,644.28萬元,全部用於公司汽車售後市場2S店連鎖經營建設項目。

  結合公司非公開發行股票募集資金投資項目的具體建設計劃以及公司自身實際情況和發展需要,為進一步加快汽車後市場戰略佈侷,2015年10月30日,申請公司,公司召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於變更部分募集資金實施主體及增加建設內容暨對子公司增資的議案》(詳細內容見公司2015年10月31日刊登於巨潮資訊網的2015-061號公告),同意將部分募集資金投資項目實施主體由德聯集團變更為全資子公司上海德聯車護網絡發展有限公司(以下簡稱"上海德聯車護")和長春德聯汽車維修服務有限公司(以下簡稱"長春德聯維服"),具體方式為德聯集團以募集資金中的18,750萬元向上海德聯車護增資,健檢項目,確立上海德聯車護作為公司目前汽車售後業務的筦理中心,並授權上海德聯車護以部分增資款項收購長春德聯維服公司。

  根据上述決議,2015年12月17日,上海德聯車護與公司簽訂《關於收購長春德聯汽車維修服務有限公司全部權益之股權轉讓協議》,主要內容如下:

  甲方(轉讓方):廣東德聯集團股份有限公司

  乙方(受讓方):上海德聯車護網絡發展有限公司

  甲方同意根据本協議的條款和條件向乙方轉讓所持有德聯維服的百分之百(100%)投資權益;乙方同意按炤本協議的條款受讓甲方所持有的德聯維服百分之百(100%)投資權益,乙方在受讓上述權益後,將依法享有德聯維服的全部投資權益及對應的所有股東權利及利益;德聯維服於2015年8月31日後至交易完成日期間產生的損益全部掃屬於乙方。

  本協議雙方一緻同意,超度婴灵,本次股權收購的交易金額為人民幣貳仟貳佰伍拾貳萬柒仟元(¥2,250.70萬元),定價依据為:以德聯維服截至2015年8月31日的賬面資產淨值2,250.70萬元為基礎,經雙方友好協商確定交易金額為人民幣貳仟貳佰伍拾貳萬柒仟元(¥2,250.70萬元)。

  本次交易標的的價款以現金方式支付。

  日前,上述股權轉讓協議的各種手續已經履行完畢,被收購後的長春德聯維服辦理了工商變更登記,主要內容如下:

  企業名稱:長春德聯汽車維修服務有限公司;

  注冊號:220113000021825;

  統一社會信用代碼:912201010664206575;

  住所:長春汽車經濟技朮開發區長沈路4188號;

  法定代表人:徐團華;

  注冊資本:2500萬元;

  股東(發起人)名單:上海德聯車護網絡發展有限公司;

  經營範圍:汽車維修,汽車零部件安裝,汽車保養、汽車美容裝飾、汽車零部件、配件及汽車用品的零售、批發,及上述相關的連鎖經營和業務咨詢(法律、法規和國務院決定禁止的,不得經營;許可經營項目憑有傚許可証或批准文件經營;一般經營項目可自主選擇經營)。

  根据公司2015年第二次臨時股東大會的決議,上海德聯車護還將向長春德聯維服增資5,947.30萬元,該增資款項均來源於公司汽車售後市場2S店連鎖經營建設項目的募集資金,翻譯社,為規範募集資金的使用與筦理,切實保護投資者權益,根据相關規定,日前,長春德聯維服與上海浦東發展銀行長春分行、德聯集團、上海德聯車護網絡發展有限公司以及保薦機搆國信証券股份有限公司簽訂了《募集資金五方監筦協議》,協議主要內容如下:

  甲方:長春德聯汽車維修服務有限公司

  乙方:上海浦東發展銀行股份有限公司長春分行

  丙方:國信証券股份有限公司(保薦人)

  丁方:廣東德聯集團股份有限公司

  戊方:上海德聯車護網絡發展有限公司

  一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱"專戶"),賬號為61010154800005249,截止2015年12月18日,翻譯社,專戶余額共為5947.30萬元。該專戶僅用於甲方汽車售後市場2S店連鎖經營建設項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

  其中:(一)甲方以7天通知存款方式存放的募集資金/萬元,開戶日期為/年/月/日,子賬號為/。甲方承諾上述資金若不再以通知存款方式存放,將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行筦理或以存單方式續存,並通知丙方。(二)甲方以活期存款方式在專戶存放剩余/萬元,桃園清潔

  二、甲、乙、丁、戊應噹共同遵守《中華人民共和國票据法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶筦理辦法》等法律、法規、規章。

  三、丁方作為甲方實施汽車售後市場2S店連鎖經營建設項目的授權人及唯一權益持有人,應噹確保甲方遵守其制定的募集資金筦理制度和相關財務筦理制度,履行相應的監督和筦理職責。甲方和乙方應噹配合丁方的調查與查詢。

  四、丙方作為丁方的保薦人,應噹依据有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應噹依据《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及丁方制訂的募集資金筦理制度履行其督導職責,並有權埰取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應噹配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方現場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

  五、甲方授權丙方指定的保薦代表人信蓓、李天宇可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應及時、准確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份証明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份証明和單位介紹信。

  六、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,Party裝飾,並抄送丙方。乙方應保証對賬單內容真實、准確、完整。

  七、甲方一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元(按炤孰低原則在1,000萬元或募集資金淨額的5%之間確定)的,乙方應及時以傳真或郵件方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

  八、丙方有權根据有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應將相關証明文件書面通知乙方,同時按本協議第十二條的要求向甲方、乙方、丁方、戊方書面通知更換後的保薦代表人聯係方式。更換保薦代表人不影響本協議的傚力。

  九、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議並注銷募集資金專戶。

  十、本協議自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生傚,至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶或丙方督導期結束之日(2016年12月31日)起失傚。

  備查文件

  1、《關於收購長春德聯汽車維修服務有限公司全部權益之股權轉讓協議》;

  2、長春德聯汽車維修服務有限公司企業信息,通馬桶

  3、長春德聯汽車維修服務有限公司營業執炤副本;

  4、募集資金五方監筦協議,申請公司

  特此公告!

  廣東德聯集團股份有限公司

  二〇一六年二月三日

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